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Viernes 19 de junio de 2015

Lavado de Dinero: el fiscal Marijuan pidió la indagatoria a Lázaro Baez y a su hijo

El fiscal federal solicitó la indagatoria del empresario y su hijo Martín en la causa por lavado de dinero, en una extensa presentación ante el juez federal Sebastián Casanello.

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En el dictamen, el fiscal describe toda la supuesta operatoria y avanza procesalmente respecto de todos los hechos proponiendo 96 medidas de prueba e indagatorias.

Los aspectos relevantes de la investigación de Marijuán son el dinero llevado al exterior por Lázaro Baez, Martín Baez, Federico Elaskar, Jorge Leonardo Fariña y Fabián Rossi. Se solicitan declaraciones indagatorias por los US$ 22 millones que se congelaron y retuvieron en Suiza.

Además, los movimientos de fondos en las cuentas de la financiera “SGI Argentina”, las adquisiciones de distintos bienes muebles e inmuebles. Se avanza también sobre sobre los campos “el carrizalejo” -Pcia
de Mendoza- y “el entrevero” –Uruguay

Se hace referencia al reingreso al país de U$S 33.000.000 mediante la venta de bonos en la financiera “FINANCIAL NET S.A.”. “La suma en pesos resultante termina depositada con nueve cheques en “AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A.” pasando previamente por “HELVETIC SERVICE GRUP S.A.”.

El fiscal solicito finalmente la declaración indagatoria de Lázaro Baéz, Martín Baez, Marcelo Ramos -Pte. Helvetic-, Jorge Chueco -apoderado “Helvetic”-, Claudio Bustos -“Austral Construcciones”-.

El dictamen también hace referencia a los plazos fijos efectuados por Lazaro Baez. Se avanza sobre un suceso en donde se investiga una acción de esta persona quien se presentó en la Sucursal Comodoro Rivadavia del Banco Nación, con fecha 16/12/2010 portando US$ 9.500.000 en efectivo. De ese dinero 2 millones los cambio a pesos y los deposito en la cuenta de una de sus empresas y los otros US$ 7,5 los utiliza para constituir 4 plazos fijos para otra empresa que no los tiene contabilizados en su patrimonio.

Formula también una denuncia respecto de la UIF y la PROCELAC por la demora en judicializar -varios años- y presentar varios de los Reportes de Operaciones Sospechosas que están agregados a la causa.